На Хмельниччині упереджено протиправні операції з бюджетними коштами на 50 мільйонів гривень
У 2016 році працівниками Державної фіскальної служби Хмельницької області складено 8 висновків щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та предикатних злочинів Кримінального кодексу України на загальну суму 56 мільйонів гривень.

На Хмельниччині упереджено протиправні операції з бюджетними коштами на 50 мільйонів гривень
У 2016 році працівниками Державної фіскальної служби Хмельницької області складено 8 висновків щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та предикатних злочинів Кримінального кодексу України на загальну суму 56 мільйонів гривень.

У тому числі податківцями зафіксовано 4 факти з ознаками кримінальних правопорушень у сфері державних закупівель, за якими сума легалізованих доходів та нанесених збитків становить понад 34 мільйони гривень.

Загалом протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямована на упередження розкраданню бюджетних коштів та подальшої їх легалізації з відповідним відшкодуванням таких коштів до бюджету. За результатами такої роботи виявлено та внесено в базу даних по сумнівних операціях ряд господарських операцій на загальну суму 40 мільйонів гривень.

Найбільш вразливими галузями регіональної економіки, де здійснювалося різного роду привласнення державних коштів, стали машинобудування, легка промисловість, сфери торгівля і надання послуг.

Як стверджують провідні фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, зважаючи на добре замаскований і непростий характер тіньових схем, одним із пріоритетних напрямків для них стала аналітична робота. Зокрема, на даний час під аналітичним моніторингом перебувають 7 суб‘єктів господарювання, які проводили державні закупівлі підвищеного ризику з бюджетними коштами з сумами на мільйони гривень.

Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Також по темі

У Хмельницькому “чорний археолог” через сайт оголошень намагався продати пістолет часів Другої світової війни

Учора в центрі Хмельницького поліцейські затримали 29-річного чоловіка,